洗白元如攻击钓鱼大揭黑幕何被秘万美

  发布时间:2025-09-23 14:36:11   作者:玩站小弟   我要评论
最近区块链圈子里又爆出一起让人揪心的钓鱼诈骗案,说真的,每次看到这种新闻都让人血压飙升。9月7号那天,一个倒霉蛋的0x13e382地址被钓鱼攻击,损失高达2400万美元!这可不是小数目,够买多少套房子了?钓鱼者的"完美"作案手法这帮诈骗犯可真是把钓鱼玩出了花儿——先是骗取钱包授权,然后像蚂蚁搬家一样把资产分批转移。最气人的是,他们还有一套完整的"洗钱流水线"!3800个ETH被扔进Tornado.... 。

最近区块链圈子里又爆出一起让人揪心的钓鱼诈骗案,说真的,每次看到这种新闻都让人血压飙升。9月7号那天,一个倒霉蛋的0x13e382地址被钓鱼攻击,损失高达2400万美元!这可不是小数目,够买多少套房子了?

钓鱼者的"完美"作案手法

这帮诈骗犯可真是把钓鱼玩出了花儿——先是骗取钱包授权,然后像蚂蚁搬家一样把资产分批转移。最气人的是,他们还有一套完整的"洗钱流水线"!3800个ETH被扔进Tornado.Cash这个"混币器",10000个ETH转到了中间地址0x702350,剩下的100多万DAI就晾在那儿。现在Web3领域的骗子们越来越猖獗,连国家黑客都开始玩这套,真是防不胜防。

通过ChainAegis这个区块链侦探工具,我们还原了整个作案过程。受害者先是给诈骗地址0x4c10a4授权了rETH和stETH,结果人家二话不说就把9579个stETH(价值1532万美元)和4850个rETH(841万美元)全都转走了。这感觉就像把家里钥匙给了陌生人,回来发现房子都被搬空了!

资金流向全追踪

这帮骗子得手后立即开始"销赃"。他们像专业的外汇交易员一样,在Uniswap和Curve上把偷来的stETH和rETH全都换成了ETH,总共14783个。然后又拿出1000个ETH换了163万DAI,这操作行云流水,一看就是老手。

接下来就是经典的"分拆洗钱"套路了:

1. 0x4F2F02地址的猫腻

这个地址收到了1785个ETH和163万DAI。骗子们特别鸡贼,把DAI分成10笔转出,有的去了FixedFloat,有的去了OKX,还留了107万DAI没动。更绝的是,他们还在9月10日用28052个DAI换了17.3个ETH,然后把1800个ETH分批18次转进了Tornado.Cash。这手法,比电影里的洗钱还专业!

2. 0x2ABdC2地址的骚操作

这里的2000个ETH先转到0x71C848,然后分成20笔,每笔100个ETH,慢慢悠悠地往Tornado.Cash里倒。这就像把大额现金换成零钱慢慢存,典型的反侦察手段。

3. 0x702350地址的"未解之谜"

最让人摸不着头脑的是这个地址,至今还躺着10000个ETH纹丝不动。是在等风头过去?还是另有他用?这成了本案最大的悬念。

蛛丝马迹现原形

通过ChainAegis的深度分析,我们发现诈骗地址0x693b72曾经收到过来自0x846317的1.353个ETH,而这个地址的资金竟然和KuCoin、Binance这些大所有关!虽然目前还不能确定具体关联,但这绝对是条重要线索。

说实话,看完整个作案过程,我既为受害者的损失感到痛心,又被骗子的专业程度震惊。他们把区块链的特性玩得炉火纯青,要不是有ChainAegis这样的工具,根本无法追踪这么复杂的资金流向。

最后给大家提个醒:在Web3世界,授权操作一定要慎之又慎!别让自己的钱包成为骗子的提款机。毕竟在这个领域,安全永远是第一位的。

  • Tag:

相关文章

  • 加密市场的春天来了?这些信号值得关注

    最近这段时间,数字货币市场似乎终于从寒冬中苏醒过来,整体呈现出一片生机勃勃的景象。作为一个长期观察加密市场的业内人士,我发现这次的回暖与以往有着明显的不同。让我带大家一起看看这些令人振奋的变化。主流币种稳中有升首先是我们的老朋友比特币和以太坊。比特币这个"数字黄金"最近表现得相当稳健,价格在25815美元左右徘徊,虽然一周涨幅只有0.6%,但对于经历过剧烈波动的我们来说,这份稳健反而显得弥足珍贵。...
    2025-09-23
  • 亚洲区块链盛会:Arweave Day 2023亮点抢先看

    9月的狮城注定热闹非凡!就在Token 2049如火如荼之际,Arweave生态的年度重头戏——Arweave Day in Asia 2023也要登场了。作为一名跑会多年的老记者,我必须说这次活动确实值得期待。9月12日那天,新加坡旧国会大厦The Arts House将变身成为Web3创新者的狂欢地,我打赌你会在这里遇见不少区块链圈的"熟面孔"。活动详情:干货与惊喜齐飞记得带好充电宝,因为从早...
    2025-09-23
  • 当Moonbeam社区代表究竟能带给你什么?

    说实话,在Web3这个充满可能性的世界里,成为社区代表绝对是个让人兴奋的选择。这不仅是一份责任,更是一个让你快速成长的绝佳机会。想象一下,你手中的投票权能够真正影响一个去中心化网络的未来走向,这种参与感简直让人热血沸腾!为什么这么多人想当代表?最近我仔细研究了Moonbeam的调查数据,发现49%的人想成为代表是因为渴望在网络中扮演重要角色。这太能理解了!谁不想成为改变规则的人呢?我自己也深有体会...
    2025-09-23
  • 以太坊或将迎来寒冬?知名分析师敲响警钟

    这年头加密货币市场就跟过山车似的,刚让你兴奋得尖叫,转眼就能让你吐个七荤八素。作为币圈老司机,我最近注意到几位重量级分析师都在对以太坊的未来表示担忧。技术图形释放危险信号拥有51.2万粉丝的油管大V Nicholas Merten最近放出了最新分析视频。这位老兄的观点相当犀利——以太坊一年多都没能突破那个该死的上升三角形形态,这可是个相当危险的信号。想象一下,你憋了一年多的劲儿想突破天花板,结果每...
    2025-09-23
  • 2025年币市前瞻:当比特币与以太坊站在十字路口

    说实话,在币圈混了这么多年,我最大的感悟就是:活下去才是硬道理。见过太多人把"暴富"挂在嘴边,结果连三个月都撑不下去就黯然离场。记住,投资是一场马拉松,不是百米冲刺。今天我想跟大家聊聊8月9日这个关键节点,比特币和以太坊究竟会怎么走。凌晨1点的行情总是特别有意思,因为这个时候往往藏着主力资金的真实意图。比特币:站在11.6万的关键分水岭眼下比特币在11.6万附近来回拉锯,这个位置特别微妙。从盘面看...
    2025-09-23
  • 深度剖析Sonic LBP模式:能否为IC链带来新气象?

    在这个DeFi百家争鸣的时代,IC链上的Sonic(前身DFinance)正试图用创新的LBP模式开辟一条新路。作为一个从2021年就开始关注IC生态的老韭菜,我对这个项目的发展轨迹再熟悉不过了。记得它刚推出V1版本时,TVL一度冲到270万美元的峰值,虽然现在回落到56万美元,但在整个IC生态低迷的大环境下,它时不时冒出的交易量高峰还是让人眼前一亮。LBP:打破传统的代币发行新思路说实话,现在的...
    2025-09-23

最新评论